| Russian | English |
| в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | for anti-money laundering and counter-terrorism financing purposes (Alex_Odeychuk) |
| мероприятия и процедуры по противодействию отмыванию денег | anti-money laundering controls and procedures (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| мероприятия по линии противодействия отмыванию денег | anti-money laundering actions (Alex_Odeychuk) |
| мероприятия по противодействию отмыванию денег | anti-money laundering controls (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| меры противодействия отмыванию денег | anti-money laundering measures (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| надзор за нормативно-правовым соответствием в сфере противодействия отмыванию денег | anti-money laundering oversight (Alex_Odeychuk) |
| нарушить законодательство о противодействии отмыванию денег | breach money laundering regulations (USA Today Alex_Odeychuk) |
| неполное соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег | poor compliance with money laundering legislation (financial-engineer) |
| нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия отмыванию денег | AML compliance (Alex_Odeychuk) |
| оценивать эффективность режима противодействия отмыванию денег | assess the effectiveness of the anti-money laundering regime (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| провал мероприятий по противодействию отмыванию денег | failures in anti-money laundering controls (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности; USA Today Alex_Odeychuk) |
| провал мероприятий по противодействию отмыванию денег, повлёкший тяжкие последствия | serious failures in anti-money laundering controls (USA Today Alex_Odeychuk) |
| провал работы по противодействию отмыванию денег | failures in anti-money laundering controls (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| программное обеспечение букмекерской конторы для противодействия отмыванию денег | a bookmaker's anti money laundering software (financial-engineer) |
| работа по противодействию отмыванию денег | anti-money laundering controls (совокупность мероприятий по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| работа по противодействию отмыванию денег | work to prevent money laundering (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| разработать и выполнять программу противодействия отмыванию денег | implement and maintain an anti-money laundering program (USA Today Alex_Odeychuk) |
| разработать, утвердить и выполнять программу противодействия отмыванию денег | implement and maintain an anti-money laundering program (Alex_Odeychuk) |
| режим противодействия отмыванию денег | anti-money laundering regime (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | anti-money-laundering and counter-financing of terrorism regime (Alex_Odeychuk) |
| соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег | compliance with money laundering legislation (financial-engineer) |
