 |
| Russian | English |
| не замечать признаков подозрительной деятельности | miss red flags (MichaelBurov) |
| отчёт о признаках подозрительной деятельности | red flag report (ФАТФ подготовила данный короткий отчёт о признаках подозрительной деятельности с виртуальными активами в помощь сообщающим лицам, включая финансовые организации  fatf-gafi.org 'More) |
| передача сообщений о подозрительных операциях | STR ("suspicious transaction reporting"; англ. сокращение взято из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| передача сообщений о подозрительных операциях | suspicious transaction reporting (англ. термин взят из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| подозреваемое или подозрительное лицо | suspect |
| подозрительная личность | suspicious character |
| подозрительная сделка | suspect transaction (в контексте банкротства (ср. фраудаторные и преференциальные сделки): The transaction must bear the hallmarks of an arm's-length bargain. It must not be a suspect transaction or bespeak an intent to gain some advantage over other creditors. // Such suspect transactions include, inter alia: (i) transactions by the debtor which are conducted at an "undervalue"; (ii) transactions between the debtor and a group company; (iii) transactions between the debtor and a legal entity where the same legal entity holds (directly or indirectly) at least 50% of the issued share capital both in the debtor and the legal entity; and (iv) the paying of or the granting of security for a non-matured debt 'More) |
| подозрительное лицо | suspect |
| подозрительное лицо | suspected person |
| подозрительный иностранец | suspected alien |
| подозрительный период | suspect period (В законодательстве о несостоятельности (ЮНСИТРАЛ): период, к которому относятся некоторые сделки, которые могут подлежать расторжению. Этот период обычно рассчитывается ретроактивно от даты подачи заявления об открытии производства по делу о несостоятельности или от даты открытия этого производства: Where preferential and undervalued transactions involve creditors who are not related persons, it is desirable that the suspect period be relatively brief, perhaps no more than several months (e.g. from three to six months). However, where related persons are involved, stricter rules may apply and the suspect period will be longer (e.g. two years as opposed to three to six months for the same transaction when it does not involve a related person) || Сделка совершена в подозрительный период (три года до открытия производства в деле о банкротстве и период после открытия такого производства). Leonid Dzhepko) |
| подозрительный человек | suspicious person |
| признаки подозрительной деятельности | red flags (из доклада ФАТФ: ФАТФ подготовила данный короткий отчёт о признаках подозрительной деятельности с виртуальными активами 'More) |